N° 22990/24 Aviso del Boletín Oficial
INTEGRA PYMES S.G.R.
Texto del aviso
INTEGRA PYMES S.G.R.
CUIT NRO 30-71504601-2 convocase a los accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el 20
de mayo de 2024, a las 12 horas en primer convocatoria y a las 13 horas segunda convocatoria, en la calle Ortiz
de Ocampo 3302, bloque 4, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta. 2) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de
Administración en materia de admisión de socios y transferencias de acciones. 3) Consideración de la Memoria,
Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo
de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N° 9 finalizado el 31 de diciembre de
2023. Distribución de resultados. 4) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión
Fiscalizadora durante el ejercicio 2023 y su remuneración. 5) Designación, por finalización de sus mandatos, de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora. 6) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración
en el nombramiento de los miembros del Comité de Auditoria. 7) Consideración de los asuntos y documentación
previstos en los arts. 31 y 37 del Estatuto Social, en lo que corresponda. 8) Autorizaciones para efectuar los
correspondientes trámites de inscripción ante la IGJ. Nota: Para participar en la Asamblea los socios deben cursar
comunicación con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma, a fin de que se los inscriba en
el Registro de Asistencia a Asamblea. Los socios podrán requerir memoria, inventario, balance general y estado
de resultados, informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación establecida por el art. 234, inc. 1) de
la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 9 cerrado el 31/12/2023. Los socios podrán ser representados en
la Asamblea por Carta Poder otorgada, con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Designado según instrumento privado ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 310 DE FECHA 10/5/2022
nicolas parrondo - Presidente
e. 23/04/2024 N° 22990/24 v. 29/04/2024