POL-KA PRODUCCIONES S.A.

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(CUIT 30-67822531-9). Convóquese a los Sres. Accionistas de POL-KA Producciones S.A. a Asamblea General

Anual Ordinaria de Accionistas para el día 21 de mayo de 2024 a las 12.00 horas en primera convocatoria y a

las 13.00 horas en segunda convocatoria, a ser celebrada en la calle Florida 954 CABA (no es la sede social) a

fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico de POL-KA PRODUCCIONES S.A. finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3) Consideración del destino

del resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Absorción

de pérdidas. 4) Consideración de la gestión desarrollada por los Sres. Directores durante el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2023. Su remuneración. 5) Designación de miembros titulares del Directorio.

Delegación en el Directorio de la distribución de cargos. 6) Determinación del número y designación de miembros

suplentes del Directorio. 7) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Su remuneración. 8) Designación de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora. 9) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos

precedentes.

Designado según instrumento privado acta directorio del 11/08/2022 ALBERTO PEDRO MARINA - Presidente

e. 23/04/2024 N° 23150/24 v. 29/04/2024