CERAMICA CORTINES S.A.

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CUIT 30-55931221-1. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de mayo de 2024, a las

13.30 hs. en Primera Convocatoria y a las 14.30 hs. en segunda, en Tucumán 1438 Piso 3 Oficina 301 CABA, con el

fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración

de los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2023. 3) Consideración del resultado del ejercicio. 4)

Consideración de la gestión del Directorio y los honorarios en su caso en exceso a lo previsto en el artículo 261

de la ley 19.550. 5) Reconocimiento de los Directores designados por cada clase y en su caso designación del

Directorio de la Sociedad integrado por las mismas por el término de tres ejercicios. Los accionistas podrán

consultar y retirar copia de la documentación a considerar en el lugar de celebración de la asamblea, en el horario

de 10.30 a 14 hs. en día hábil. Asimismo deberán comunicar su asistencia en legal forma a la sede social o al

lugar de celebración, pudiendo requerir la remisión a un mail indicado en la comunicación de la documentación a

considerar. Correo Electrónico de contacto: mpenalva@ceramicacortines.com.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO NRO. 254 DEL 27/03/2024 JOSE RAMON CARRIO -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 23/04/2024 N° 23053/24 v. 29/04/2024