EL GALEON DEL NORTE S.A.

EL GALEON DEL NORTE S.A.

30-68271912-1 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 15-05-2024 a las 15 hs y 16

hs en primera y segunda convocatoria a realizarse en Av. Santa Fe 4002 C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones de la convocatoria fuera del término legal

para considerar todos los ejercicios económicos no prescriptos. 3) Consideración de la documentación prescripta

por el art. 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico cerrado

el 30 de noviembre de 2023 y demás ejercicios económicos no prescriptos. 4) Tratamiento de los Resultados

no Asignados del Ejercicio Económico cerrado el 30 de noviembre de 2023 y demás ejercicios económicos no

prescriptos. 5) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio por el Ejercicio Económico cerrado el

30 de noviembre de 2023 y demás ejercicios económicos no prescriptos. 6) Fijación del número de miembros

del Directorio y su elección para el próximo periodo. 7) Autorizaciones para proceder a la registración de todo lo

resuelto.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 151 de fecha 21/03/2022 ANGEL VALCARCEL FIZ

- Presidente

e. 25/04/2024 N° 23936/24 v. 02/05/2024