COMPENSADORA ELECTRONICA S.A.

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30-69226478-5 Convócase a los Sres. Accionistas de COMPENSADORA ELECTRONICA S.A. a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de dicha Sociedad que se celebrará el día 16 de mayo de 2024 en Avda.

Eduardo Madero 1020, piso 18º CABA, la Ordinaria a llevarse a cabo a las 15 horas en primera convocatoria

y a las 16 horas en segunda convocatoria, y la Asamblea Extraordinaria a la finalización de la Ordinaria, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la Asamblea. 2)

Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1) de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de Diciembre de 2023.3) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico en el ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2023.

4) Retribución al Directorio y al Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 5) Distribución de

utilidades correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 6) Determinación del número y elección

por un año de Directores titulares y suplentes y elección de un Síndico titular y un Síndico suplente. 7) Reforma de

Estatuto

Designado según instrumento público Esc. Nº 226 de fecha 18/07/2023 Reg. Nº 1405 MARIA MARCELA FERNIE

- Presidente

e. 25/04/2024 N° 23923/24 v. 02/05/2024