NUEVA CALDAS S.A.

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CUIT N° 30-64925431-8. Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 14 de mayo

2024 a las 16:00 horas, en la sede social calle Paraguay 1439-Oficina 1- C.A.B.A. para tratar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2) Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 234, inc. 1° de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2023. Destino de los resultados del ejercicio. 3) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Consideración de la remuneración al Directorio de acuerdo con el art. 261 de la Ley 19.550. Para asistir a la

Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de

anticipación a la fecha de la Asamblea, cualquier día hábil de 10 a 17 horas, en la sede social.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/5/2020 GABRIELA VERONICA LOPEZ -

Presidente

e. 26/04/2024 N° 24274/24 v. 03/05/2024