VERARDO Y CIA S.A.

VERARDO Y CIA S.A.

30-50125368-1. VERARDO Y CIA. S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de mayo de 2024,

a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en

Iberá 5061, CABA, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Elección de dos accionistas para firmar el

acta; 2º) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal; 3°) Consideración de la memoria,

balance general, del resultado del ejercicio y de los resultados acumulados como también su destino y, demás

documentación del art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 4°)

Consideración de la gestión de los Directores y fijación de su retribución; 5°) Designación del número de integrantes

del Directorio y elección de los mismos para el nuevo ejercicio. NOTA: Se recuerda a los titulares de acciones que

deben cursar su comunicación de asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el Libro de Depósito de

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19.550, ya sea de forma física en la sede social, en el horario de lunes a

viernes de 9 a 17 horas, o bien por correo electrónico a la dirección: administracion@verardoycia.com.ar.

designado instrumento privado acta de directorio 358 del 9/11/2023 eduardo carlos roberto verardo - Presidente

e. 26/04/2024 N° 24389/24 v. 03/05/2024