MRAZ S.A.

MRAZ S.A.

CUIT 33-62979829-9 Convocase a los Sres. Accionistas de MRAZ SA a la Asamblea General ordinaria el 24

de mayo de 2024 1° convocatoria 11.00 hs. 2° convocatoria 12.00hs, en el domicilio sito en Florida 683 CABA,

a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de

Asamblea 2°) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023 3º) Dispensa a los administradores de confeccionar la memoria

de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución 6/2006, conforme lo ordenado en

el art. 2 de la Resolución General (IGJ) 4/2009 y respecto a la fecha en la cual se convocó 4º) Consideración de la

gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023 5º) Designación de directores Fijación

del número de integrantes del directorio

Designado según instrumento privado acta de directorio n*94 de fecha 16/10/2020 FRANCISCO JAVIER MRAZ -

Presidente

e. 25/04/2024 N° 23924/24 v. 02/05/2024