CENTRAL VUELTA DE OBLIGADO S.A.

CENTRAL VUELTA DE OBLIGADO S.A.

CUIT 30711900582. Convócase a los señores accionistas de Central Vuelta de Obligado S.A. a Asamblea Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el 20 de mayo de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00

horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera convocatoria, la cual se celebrará a distancia

conforme lo previsto en el art. 7° del Estatuto Social, a través de la plataforma Microsoft Teams, para considerar

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de

la asamblea. 2) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley general de sociedades

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3) Consideración del destino del resultado del

ejercicio. Constitución de una Reserva Facultativa. 4) Consideración de la gestión del directorio y de la comisión

fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 5) Consideración de la

remuneración a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2023. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso. 6) Elección de directores titulares y suplentes.

7) Elección de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora. 8) Autorización a directores y

síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los arts. 273 y 298

de la Ley 19550. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del artículo 238

de la Ley General de Sociedades mediante correo electrónico dirigido a la casilla alejandro.louzau@cvosa.com.

ar con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, adjuntándose copia escaneada

de la notificación de asistencia y de la documentación que acredite la personería del firmante. Previo a la apertura

de la Asamblea, las personas que asistan en representación de los accionistas que hayan notificado asistencia

deberán enviar por correo electrónico a la casilla mencionada la documentación que acredite su identidad y

facultades de representación suficientes. La sociedad enviará por correo electrónico (dirigido a la casilla a través

de la cual se haya notificado asistencia) las instrucciones para el acceso a la Asamblea virtual. Ante cualquier duda

o inconveniente -con relación a la forma de participar en la Asamblea o el envío de la documentación indicada-,

por favor enviar un correo electrónico dirigido a la casilla alejandro.louzau@cvosa.com.ar, desde la cual se brindará

una respuesta inmediata.

Designado según instrumento privado Acta de reunion de Directorio Nro. 78 de fecha 24/05/2023 LEONARDO

PABLO KATZ - Presidente

e. 30/04/2024 N° 25068/24 v. 07/05/2024