ESTANCIAS DEL IBERA S.A.

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CONVOCATORIA

Estancias del Iberá S.A. CUIT 30-70497634-4. Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria, a

celebrarse el día 21 de mayo de 2024, a las 12 y 13 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en

Paraguay 610, piso 28º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2º) Consideración de los motivos por los cuales se efectúa la convocatoria a asamblea general ordinaria fuera del

término legal;

3°) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso primero, de la ley 19550,

correspondiente al ejercicio económico número 25, finalizado el 31 de agosto de 2023;

4°) Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.412 - Segunda Sección 75 Jueves 2 de mayo de 2024

5°) Consideración de la gestión del directorio y su remuneración; y

6º) Designación de directores.

Estados contables a disposición en la sede social (San Martín 50, piso 3º, CABA). Comunicaciones de asistencia

(art. 238, LGS) deberán ser dirigidas también a la sede social.

FERNANDO DE LAS CARRERAS

PRESIDENTE

Designado según instrumento privado acta de Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 28/04/2021 Fernando Martín de

las Carreras - Presidente

e. 30/04/2024 N° 25076/24 v. 07/05/2024