N° 25356/24 Aviso del Boletín Oficial
FARMALINK S.A.
Texto del aviso
FARMALINK S.A.
CUIT 30-68310767-7. Convócase por 5 días a los Señores Accionistas de Farmalink S.A. a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse a distancia el 29 de mayo de 2024 a las 14:30 horas en primera convocatoria y el 30 de mayo
de 2024 a las 14:30 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: (1) Designación
de dos accionistas para redactar y suscribir el acta. (2) Consideración de los Estados Contables, Memoria e
Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de
2023. (3) Consideración del destino del resultado del ejercicio. (4) Consideración de la gestión de los miembros del
Directorio. (5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. (6) Determinación del
honorario correspondiente a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, eventual exceso del límite
fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550. (7) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su
elección por el término de un ejercicio. (8) Determinación del número de los miembros de la Comisión Fiscalizadora
titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio. (9) Autorizaciones. La Asamblea se celebrará
en forma virtual mediante la plataforma “MICROSOFT TEAMS”. A esos efectos, al menos el día hábil inmediato
anterior a su celebración se enviará a los accionistas registrados un enlace a la herramienta “MICROSOFT TEAMS”
y la respectiva clave de acceso para participar, además de un instructivo para el uso de la herramienta y los
lineamientos para facilitar la participación y votación de accionistas durante la sesión virtual. Durante el transcurso
de la Asamblea, los accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral. Para asistir a la Asamblea,
los accionistas deberán comunicar su asistencia mediante el envío de la correspondiente nota firmada en formato
.PDF a la casilla asamblea2023@farmalink.com.ar hasta las 17 horas del día jueves 23 de mayo de 2024, debiendo
informar (i) los siguientes datos del accionista: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número
de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con
expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio físico (con indicación de
su carácter) y una casilla de correo electrónico a la cual se le enviará el instructivo para participar de la Asamblea
(en caso que no indique correo electrónico, se le enviará al correo mediante el cual comunique su asistencia a la
Asamblea), y (ii) los mismos datos deberán proporcionarse de quien asista a la asamblea como representante del
titular de las acciones, junto con la documentación que acredite su personería. La documentación que considerará
la Asamblea se encontrará a disposición de los Señores Accionistas en la sede social o por requerimiento a la
casilla asamblea2023@farmalink.com.ar.
Designado según instrumento PUBLICO escritura 618 de fecha 03/10/2023 eduardo raul franciosi bañon - Presidente
e. 02/05/2024 N° 25356/24 v. 08/05/2024