NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A.

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CUIT 30653813402 - CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 28 de Mayo de 2024, a las 12 horas, en Av. Leandro N. Alem 815, piso 7°, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos e Informes

del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 33 finalizado el 31 de

Diciembre de 2023. 3. Consideración de la gestión de directores y síndicos. 4. Determinación de la remuneración

de directores y síndicos, en exceso del límite establecido en el artículo 261 de la Ley N° 19.550. 5. Tratamiento del

resultado del ejercicio. 6. Designación de directores titulares y suplentes para los siguientes dos ejercicios o hasta

la Asamblea que modifique el objeto social, lo que ocurra primero en el tiempo, dada la próxima finalización del

plazo de concesión y el cumplimiento del objeto social, con la posible reconversión del objeto social. 7. Designación

de síndicos titulares y suplentes para el siguiente ejercicio o hasta la Asamblea que modifique el objeto social, lo

que ocurra primero en el tiempo, dada la próxima finalización del plazo de concesión y el cumplimiento del objeto

social, con la posible reconversión del objeto social. 8. Otorgamiento de mandato para realizar los trámites ante la

IGJ a los fines de inscribir lo resuelto por la Asamblea. NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán

cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley N° 19.550. EL DIRECTORIO Buenos Aires, 23 de abril de

2024.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.412 - Segunda Sección 80 Jueves 2 de mayo de 2024

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES DE FECHA 16/06/2022

DIEGO CESAR JALON - Presidente

e. 29/04/2024 N° 24488/24 v. 06/05/2024