FONSECA S.A.

FONSECA S.A.

CUIT 30-50593015-7. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la sede social de la calle Agustin

Magaldi 1930 CABA, para el día 14 de mayo de 2024, a las 11.00 horas en primera convocatoria, y a las 12.00

horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta; 2) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1° de la Ley

N° 19.550, correspondientes al ejercicio económico N° 56 cerrado el 31 de diciembre de 2023; 3) Consideración

de los resultados del ejercicio económico N° 56 cerrado el 31 de diciembre de 2023; 4) Distribución de dividendos

en efectivo a los Accionistas; 5) Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio, en su caso, en

exceso del límite establecido en el artículo 261 de la Ley N° 19.550; 6) Aprobación de la gestión del Directorio; y 7)

Consideración de la gestión de la Sindicatura y determinación de sus honorarios.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral Ordinaria 04/04/2023 nicolas armando fonseca -

Presidente

e. 26/04/2024 N° 24443/24 v. 03/05/2024