LUZ DE TRES PICOS S.A.

LUZ DE TRES PICOS S.A.

CUIT 30-71539912-8. Comunica que por Asamblea celebrada el día 9/04/2024 se resolvió: (i) reformar el artículo

quinto del Estatuto Social, a fin de sanear un error material involuntario advertido en la redacción del número de

acciones en circulación. En tal sentido, el artículo quedó redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO QUINTO:

El capital social es de $ 1.191.991 (un millón ciento noventa y un mil novecientos noventa y un) acciones ordinarias,

escriturales, con derecho a un voto cada una y de valor nominal $ 1.- (Un peso) por acción. El capital social puede ser

aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, pudiendo la Asamblea delegar

en el Directorio la fijación de la época de emisión, forma y condiciones de pago, conforme lo establece el artículo

188 de la ley 19.550.”; y (ii) designar como miembros del Directorio para los ejercicios económicos de 2024, 2025

y 2026 a los señores: a) Martín Federico Brandi, como Presidente, b) Ernesto José Cavallo, como Vicepresidente,

c) Gustavo José Brandi, como Director Titular, d) Teresa Brandi, como Directora Titular, y e) Manuela Cavallo,

como Directora Titular. Todos ellos fijaron domicilio especial en Alicia Moreau de Justo N° 2030/50, piso 3°, oficina

“304”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha

09/04/2024

EZEQUIEL MATIAS CASTELLO - T°: 144 F°: 79 C.P.A.C.F.

e. 03/05/2024 N° 26079/24 v. 03/05/2024