MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES S.A.

MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES S.A.

CUIT 30-66123451-9. Convócase a los señores Accionistas de Mercados Energéticos Consultores S.A. a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de mayo de 2024, a las 15:00 horas en primera convocatoria y,

en caso de fracasada la primera convocatoria a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 237, segundo párrafo de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, en la sede social sita en

la calle Cerrito 388, Piso 6º, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración y

aprobación de la documentación prescripta por el Artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550,

correspondiente a los ejercicios económicos N° 30 finalizado el 31 de diciembre de 2022 y Nº 31 finalizado el 31

de diciembre de 2023, fuera del plazo legal. 2. Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el

Artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos

N° 30 finalizado el 31 de diciembre de 2022 y N° 31 finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3. Consideración y

destino de los resultados del ejercicio económico Nº 30 finalizado el 31 de diciembre de 2022. Reserva Legal.

Otras Reservas. 4. Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico Nº 31 finalizado el 31 de

diciembre de 2023. Reserva Legal. Otras Reservas. 5. Consideración de la gestión del Directorio correspondiente

a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023. 6. Consideración de la

remuneración de los Directores en los términos del artículo 261 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, en

caso de corresponder, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre

de 2023. 7. Determinación del número de miembros del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.

Autorizaciones. 8. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. NOTA: Se recuerda a los

señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir al domicilio de la Sociedad arriba indicado una

comunicación escrita de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de

la Asamblea conforme el artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 315 de fecha 15/04/2024 ALEJANDRO ALBERTO

ARNAU SARMIENTO - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 30/04/2024 N° 25158/24 v. 07/05/2024