VERARDO Y CIA S.A.

VERARDO Y CIA S.A.

30-50125368-1. VERARDO Y CIA. S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de mayo de 2024,

a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en

Iberá 5061, CABA, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Elección de dos accionistas para firmar el

acta; 2º) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal; 3°) Consideración de la memoria,

balance general, del resultado del ejercicio y de los resultados acumulados como también su destino y, demás

documentación del art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 4°)

Consideración de la gestión de los Directores y fijación de su retribución; 5°) Designación del número de integrantes

del Directorio y elección de los mismos para el nuevo ejercicio. NOTA: Se recuerda a los titulares de acciones que

deben cursar su comunicación de asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el Libro de Depósito de

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.413 - Segunda Sección 81 Viernes 3 de mayo de 2024

fijada, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19.550, ya sea de forma física en la sede social, en el horario de lunes a

viernes de 9 a 17 horas, o bien por correo electrónico a la dirección: administracion@verardoycia.com.ar.

designado instrumento privado acta de directorio 358 del 9/11/2023 eduardo carlos roberto verardo - Presidente

e. 26/04/2024 N° 24389/24 v. 03/05/2024