DIOXITEK S.A.

DIOXITEK S.A.

CUIT 30-69127870-7 - RENUNCIA A LOS CARGOS DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES. DESIGNACIÓN

DE NUEVOS DIRECTORES. Por ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNANIME Nº 52 de fecha 24 de abril de

2024 se resolvió aceptar y aprobar las renuncias presentadas por el Ing. Julio René ARAOZ (DNI 13.261.760),

Lic. Julieta Laura SAYAN (DNI 29.713.198), Lic. Diego Daniel ROGER (DNI 26.826.803) a sus cargos de Directores

Titulares (Clase “C”); aceptar y aprobar las renuncias del Ing. Edgardo Atilio BORTOLOZZI, (DNI 14.864.654),

del Lic. Guillermo García Eleisequi (DNI 13.802.388) y el Lic. Federico Marcos Enriquez (DNI 36.169.993) a los

cargos de Directores Suplentes de las acciones Clase “C”, canalizadas por Acta de Directorio Nro. 320 de fecha

23 de abril de 2024 y Acta de Asamblea N° 52 de fecha 24 de abril de 2024. Asimismo, se designan a los nuevos

miembros del directorio por el término de 3 (tres) ejercicios en el cargo en representación de las acciones Clase

“C” como Directores Titulares y suplentes, distribuidos de la siguiente forma: Director Titular Presidente a Julian

GADANO (DNI 16.945.354); Director Titular Vicepresidente a Santiago CASAUX ALSINA (DNI 18.460.796), Director

Titular Alvaro MARI HERNANDEZ (DNI 21.730.389) y como Directores Suplentes a los Sres. Gustavo Rivarola (DNI

22.059.975); Luis Fernando SCHOLAND (DNI 13.677.433) y Agustina FANELLI EVANS (DNI 25.676.449). Se designan

a los nuevos miembros del directorio en su condición de Directores Titulares y suplentes en representación de las

acciones Clase “B”, de la siguiente forma: Director Titular al Lic. Pablo ZAPATA (DNI29.874.023) y como Director

Suplente al Dr. Jerónimo SHANTAL (DNI 31.412.126). Se designan a los nuevos miembros del directorio en su

condición de Directores Titulares y suplentes en representación de las acciones Clase “A”, de la siguiente forma:

Director Titular al Lic. Daniel Edgardo MARCHI (DNI 11.224.334) y como Director Suplente al Dr. Rodolfo Antonio

KEMPF (DNI 22.054.123). Todos con domicilio especial en la Av. Del Libertador Nro 8250, 3er piso de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Ciudad de Buenos Aires, 02 de Mayo de 2024.

Publíquese por UN día en el Boletín Oficial en los términos del art. 60 de la Ley 19.550.

Autorizado según instrumento privado ACTA de fecha 24/04/2024

GRISELDA RAMONA CHAVEZ CASSANELLO - T°: 31 F°: 582 C.P.A.C.F.

e. 06/05/2024 N° 26272/24 v. 06/05/2024