N° 26495/24 Aviso del Boletín Oficial
EMPRESA ANTARTIDA ARGENTINA S.A. DE TRANSPORTES
Texto del aviso
EMPRESA ANTARTIDA ARGENTINA S.A. DE TRANSPORTES
CUIT 30546339374 - “CONVOCATORIA. Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria
para el día 30 de Mayo de 2024, a las 17:00 horas, en la Sede Social de la Avenida Caseros Nº 2462, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de los motivos de la
convocatoria a Asamblea fuera de los términos legales. 2) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
3) Consideración de los documentos art. 234, Inc. 1º Ley 19550, por el ejercicio cerrado de 31 de Diciembre de
2023. Tratamiento de resultados no asignados. 4) Ratificación de remuneraciones percibidas por los directores
con funciones ejecutivas. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el ejercicio 2024.
5) Consideración gestión Directorio y Consejo de Vigilancia. 6) Designación del numero de Directores titulares
y suplentes que componen el Directorio. Elección de miembros por vencimiento de mandatos por el termino de
dos años. 7) Designación del numero de miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia. Elección de
miembros por el termino de un año.
Se informa que los Accionistas deberán cursar comunicación para que se inscriba en el Libro de Asistencia con
no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. Sociedad incluida en el art. 299
de la LSC”.
Instrumento Público Escritura Nro. 431 de fecha 1/09/2021 DANIEL FERNANDEZ - Presidente
e. 06/05/2024 N° 26495/24 v. 10/05/2024