ADMINISTRACION INNOVAR S.A.

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(CUIT 30-71664776-1). Por acta de directorio de fecha 29 de abril del 2024, se convoca a los Sres. accionistas de

Administración Innovar S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 28 de mayo del 2024 a

las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de la Avda. Roque Sáenz

Peña 710, piso 3, oficinas G y H CABA, a los fines de tratar el siguiente orden del día:

Asamblea Ordinaria:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea;

2) Consideración de la documentación contable prevista por el art. 234° inc. 1 Ley General de Sociedades,

correspondiente al ejercicio económico nro. 5 cerrado al 31 de diciembre del 2023;

3) Tratamiento de los resultados del ejercicio; remuneración del directorio;

4) Tratamiento y consideración de la gestión del directorio.

Asamblea Extraordinaria:

1) Aumento de capital social por capitalización de la cuenta ajuste de capital (art. 189 LGS).

2) Aumento de capital social (por aportes dinerarios) con prima de emisión. Delegación en el directorio.

3) Modificación del art. cuarto del estatuto

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 12/04/2023 JUAN PABLO LUINI - Presidente

e. 06/05/2024 N° 26259/24 v. 10/05/2024