TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

CUIT: 30660168105. Convócase a los accionistas de TERMINAL BAHÍA BLANCA S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Especial, que tendrá lugar el 23 de mayo de 2024, a las 10 y a las 11 horas, en primera y segunda

convocatoria, respectivamente, en 25 de Mayo 501, piso 2°, CA.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)

Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de la documentación del Art. 234, inc.

1°), de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico No. 31 finalizado el 31 de diciembre

de 2023; 3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4) Consideración de la gestión y remuneración

de los miembros del Directorio. Eventual exceso al límite del artículo 261 de la Ley General de Sociedades; 5)

Determinación del número de directores titulares y suplentes; 6) Elección de directores titulares y suplentes

(asamblea especial); 7) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

8) Elección de síndicos titulares y suplentes (asamblea especial); y 9) Autorizaciones. Nota: Los accionistas deberán

notificar su asistencia en 25 de Mayo 501, piso 2°, C.A.B.A., hasta el 17 de mayo de 2024 inclusive, conforme lo

establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 24/05/2023 JOSE FERNANDO CASTELLI -

Presidente

e. 03/05/2024 N° 25961/24 v. 09/05/2024