BALMACEDA S.A.

BALMACEDA S.A.

(CUIT: 30-71409029-8) convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de mayo de

2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Paraguay

580, piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos

accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2) Razones por las cuales la Asamblea ha sido convocada

fuera del plazo legal; 3) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1ero de la ley 19.550,

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2023. 4) Consideración del Resultado

que arroja el Ejercicio y su destino. 5) Aprobación de la gestión del Directorio por el período bajo tratamiento.

6) Determinación de remuneración al director. 7) Fijación de número de Directores. Elección de Directores. 8)

Inscripción en el Registro Público de Comercio. NOTA: La documentación que se somete a consideración en el

punto 3 del Orden del Día se encuentra a disposición de los señores accionistas en la calle Paraguay 580, piso

5°, CABA o podrá ser requerido su envío por correo electrónico solicitándolo expresamente a la casilla fernando.

napoli@cauciones.com. Asimismo, se informa la casilla de correo electrónico fernando.napoli@cauciones.com

para que los accionistas que desean participar puedan comunicar su asistencia hasta el día 21/05/2024 inclusive.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 4/3/2021 MANUEL DE VEDIA - Presidente

e. 06/05/2024 N° 26484/24 v. 10/05/2024