LIGHTECH S.A.

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30-68650892-3. Por reunión de Directorio del 29/04/2024, convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el 29/05/2024 a las 10 hs en 1er convocatoria y 11 hs en 2da Convocatoria, en la Sede Social, Castillo

1435 C.A.B.A, a fin de tratar al siguiente orden del día: 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.Consideración de la Memoria, del Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Notas, Cuadros, Anexos y demás documentación complementaria correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2023. 3.Destino a dar a los resultados que arrojara el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2023. 4.Consideración de la Distribución de Utilidades. 5.Consideración de la gestión y de las remuneraciones

de los señores directores. 6.Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término

de un año. 7.Situación de LIGHTECH INTERNATIONAL S.A. de C.V. 8.Autorizaciones para la tramitación ante la

Inspección General de Justicia. Se informa a los accionistas que para concurrir a la Asamblea se debe cumplir lo

establecido por el artículo 238 de la ley 19.550. Copia de los documentos comprendidos por el artículo 68 de la ley

19.550 queda a disposición de los señores accionistas en la sede social por el plazo legal.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 9/05/2019 Jorge Luis Ouviña - Presidente

e. 02/05/2024 N° 25569/24 v. 08/05/2024