NAUTICA RECONQUISTA S.A.

NAUTICA RECONQUISTA S.A.

30710503490. Conforme lo prevé el art. 14 del Estatuto Social, convocase a los Señores Accionistas de Náutica

Reconquista Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria en Primera convocatoria para el día 24/05/2024,

a las 10 hs, y en Segunda convocatoria a las 11 hs del mismo día, a celebrarse en Hipólito Yrigoyen Nº 850, 2º piso

Of. 216, CABA, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1) Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.

2) Consideración de los motivos por los cuales se procede a convocar la asamblea fuera del término legal para el

tratamiento del balance anual correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2023

3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables y Anexos, correspondiente a los

ejercicios Nº 17, cerrado el 31/12/2023.

4) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2023.

5) Consideración y destino a dar a los resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2023.

6) Aprobación de la gestión realizada por los miembros del Directorio. EL DIRECTORIO NOTA: Se recuerda a

los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550. Para participar de la Asamblea los

accionistas deberán comunicar su asistencia en cualquier día hábil de 8 a 17 horas, con no menos de 3 días de

anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en la Sede Social o por correo electrónico a la casilla: info@nrsa.

com.ar, indicando teléfono y una dirección de correo electrónico.

Designado según instrumento privado acta del 02/06/2023 MAURICIO DANIEL PETROLI - Presidente

e. 06/05/2024 N° 26364/24 v. 10/05/2024