APHOLOS S.A.I.C.F. E I.

APHOLOS S.A.I.C.F. E I.

CUIT 30-50087226-4. Apholos S.A.I.C.F. e I. en su Reunión de Directorio del 26/04/2024 convoca a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de mayo de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las

12:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Francisco Beiró 3654 de la Ciudad de Buenos Aires,

a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Razones

de la convocatoria fuera del plazo legal; 3º) Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 inciso

1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023; 4) Consideración del resultado

del ejercicio. Destino; 5) Consideración de la gestión de los directores y honorarios de los mismos; 6) Reforma

del Artículo Octavo del Estatuto Social; y 7º) Fijación del número de directores - Designación de los integrantes

del Directorio. NOTA: Para intervenir en la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar las comunicaciones

dispuestas por el Artículo 238 de la Ley 19.550 en Francisco Beiró 3654 de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a

viernes de 11 a 16 horas, hasta el día 27 de mayo de 2024, inclusive.

Designado según instrumento privado Acta Asamblea N° 84 de fecha 29/10/2021 EZEQUIEL ERNESTO

HOLODOVSKY - Presidente

e. 09/05/2024 N° 27615/24 v. 15/05/2024