CLUB DE CAMPO SAN DIEGO S.A.

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CUIT 30-61051487-8 Convocase a los Sres. Socios del Club de Campo San Diego S. A. a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 30 de mayo de 2024, a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en

segunda convocatoria, en el Centro de Convenciones Goldencenter, salón Nogal, sito en Av. Cantillo y Güiraldes

– Parque Norte, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), a efectos de considerar los

siguientes puntos del Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2. Consideración

de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el

31/12/2023; 3. Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha de la asamblea; 4. Consideración de la

labor del Síndico. Fijación de sus honorarios; 5. Consideración del presupuesto correspondiente al período: julio

2024 - junio 2025. Notas: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán comunicar su voluntad conforme el Art.

238 Ley 19.550 con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha de la asamblea. Conforme Art.

14° del Estatuto Social únicamente los accionistas podrán ser mandatarios. Ningún accionista podrá representar

a más de dos accionistas. Se encuentra a disposición de los accionistas en el Centro de Atención al Socio copias

de los estados contables, Memoria e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio finalizado el 31-12-2023 y

demás documentación necesaria para el tratamiento de los puntos del orden del día. Las copias antedichas podrán

retirarse en el horario de 9:30 a 17 hs. los días martes a sábado. Los socios deberán comunicar a la sociedad su

decisión de participar en la Asamblea hasta el día 25 de mayo de 2024 en el C.A.S. (Centro de Atención al Socio)

del Club de Campo San Diego S.A., dentro del horario de administración, de martes a sábado de 9:30 hs. a 17:00

hs. Para dar carta poder de representación a otro accionista, con certificación de firma por la Gerente General,

deberán cumplimentar el trámite en la oficina del C.A.S. habiéndose dispuesto que en ausencia de la Gerente

General puede estamparse la firma en presencia del Jefe del Departamento del Centro de Atención al Socio, Sr.

Luciano Vargas, el que ha sido investido de facultades de Controlador por el Directorio a los fines del Art. 14 del

Estatuto Social. Las mesas de acreditación de los accionistas el día de la asamblea se constituirán a partir de las

12:00 hs.

Designado según instrumento privado Acta Directorio Nro. 1112 de fecha 09/06/2023 ANDRES MAXIMILIANO

FERA - Presidente

e. 09/05/2024 N° 27792/24 v. 15/05/2024