CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.

CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los accionistas de Corporación Afiliada del Sur S.A.

(CUIT 30-61965292-0) en la sede social sita en Río Cuarto 2019, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Asamblea

Ordinaria de Accionistas para el día 22 de mayo de 2024 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00

horas, en segunda convocatoria, para considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos (2) accionistas

para firmar el acta; 2º) Consideración de la convocatoria fuera del término legal prescripto por el art. 234 in fine

de la Ley General de Sociedades N.º 19.550 y modificatorias; 3º) Consideración de la documentación del artículo

234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de

2023; 4º) Tratamiento del resultado del ejercicio económico bajo consideración; 5º) Consideración de la gestión y

remuneración de los miembros del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2023; 6º)

Consideración de la gestión y remuneración del Síndico durante el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto

de 2023; 7º) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio 8°) Elección de síndicos titulares

y suplentes; 9º) Otorgamiento de autorizaciones para efectuar las inscripciones de lo resuelto. Se recuerda a los

señores accionistas que pretendan participar de la Asamblea que deberán cumplir lo prescripto en el artículo 238

de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 y modificatorias.

Designado según instrumento privado ACTA N° 312 de fecha 31/05/2021 RAMIRO JOSE BIBULICH - Presidente

e. 06/05/2024 N° 26194/24 v. 10/05/2024