LAGUNA DEL SUR S.A.

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CUIT N° 30-71043971-7

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

POR 5 DIAS – Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de mayo de 2024, a las 15 Horas en primera

convocatoria y a las 16:30 en segunda convocatoria en la sede social sita en la calle Av. Rivadavia 611, piso 7,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y domicilio electrónico: ehgajate@yahoo.com.ar para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para suscribir y firmar el Acta.

2) Consideración de los Estados Contables previstos en el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2022 y el ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2023.

3) Consideración de la gestión del Directorio y comisión ejecutiva.

4) Fijación del número y designación de directores Titulares y Suplentes.

5) Aprobación del reglamento de uso y costos del Club House.

6) Aprobación del contrato por servicios en Club House.

8) Autorización del Presidente para realizar los trámites necesarios para la Inscripción del nuevo Directorio en la

Inspección General de Justicia, incluyendo la facultad de dictaminar conforme a lo establecido en la I.G.J.

Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de

Asistencia de las Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada, de acuerdo al

Art. 238 de la Ley 19.550

Designado según instrumento privado acta directorio de 10/04/2021 MARIA SUSANA ALFONSIN - Presidente

e. 03/05/2024 N° 25580/24 v. 09/05/2024