DUNLOP ARGENTINA HOLDING S.A.

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CUIT: 30-70814946-9. Por reunión de directorio del 30/04/24 se resolvió convocar a asamblea general ordinaria

para el 7 de junio de 2024, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 en segunda convocatoria en la sede

social sita en Paraná 230, piso noveno, oficina 94, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación

de dos accionistas para firmar el Acta; 2°) Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1 y

art. 294 inc. 5 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023;

3°) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 y su distribución;

4°) Consideración de la gestión desarrollada por el Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2023; 5°) Consideración de los honorarios del Directorio; 6°) Fijación del número de Directores.

Elección de directores titulares y suplentes; 7°) Consideración de la gestión desarrollada por la Sindicatura durante

el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 8°) Consideración de los honorarios del Síndico; 9°) Elección

de Síndico Titular y Síndico Suplente; 10°) Otorgamiento de autorizaciones Los accionistas deberán cursar las

comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley 19.550 a la sede social

en el horario de 10 hs a 17 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 312 30/04/2024 JUAN ERNESTO SPINELLI -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 08/05/2024 N° 27355/24 v. 14/05/2024