LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.

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CUIT 30574756959 - Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de mayo de 2024 a

las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria la Asamblea Ordinaria, en

el Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta

respectiva.

2) Razones por las cuales la Asamblea General Ordinaria del Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre del

2023 se convoca fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la

ley Nº 19550, correspondiente al 48° Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2023.-

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.418 - Segunda Sección 73 Viernes 10 de mayo de 2024

4) Destino del resultado. Traslado del saldo de la cuenta de Resultado acumulados a la Reserva Facultativa. 5)

Renuncia de los Honorarios del Directorio. 6) Tratamiento Gestión del Directorio y Síndico.Nota: Conforme el art.

13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar Por otro accionista, mediante instrumento

privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la

Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 1339 de fecha 20/05/2023 MIGUEL ENRIQUE MACCHI

- Presidente

e. 09/05/2024 N° 27427/24 v. 15/05/2024