BANCO VOII S.A.

BANCO VOII S.A.

BANCO VOII S.A. CUIT 30-54674163-6. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el

31 de mayo de 2024 a las 11:00 hs. en 1ra. convocatoria y a las 12:00 hs. en 2da. convocatoria en la sede social

sita en Sarmiento 336, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la Asamblea. 2. Consideración de las razones de la convocatoria fuera del término. 3. Consideración de

los Estados Financieros y demás información prevista en el Artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 4 Consideración y tratamiento del resultado del

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. 6.

Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 7. Consideración de las remuneraciones

al Directorio y la Comisión Fiscalizadora por $ 340.643.543,20 correspondientes al ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2023 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la CNV. 8.

Determinación del número de integrantes del Directorio y el plazo de su mandato. Designación de Directores

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.419 - Segunda Sección 65 Lunes 13 de mayo de 2024

Titulares y Suplentes. 9. Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 10.

Remuneración del Contador Certificante de los Estados Financieros del ejercicio 2023. 11. Designación de

Contadores Certificantes, Titular y Suplente, de los Estados Financieros del ejercicio 2024. 12. Autorizaciones. Se

recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para la inscripción

en el Registro de Asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la

sede social, de 10 a 17 hs. EL DIRECTORIO. Walter Roberto Grenon – Presidente.

Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria N° 1632 13/04/2023 WALTER ROBERTO

GRENON - Presidente

e. 10/05/2024 N° 28051/24 v. 16/05/2024