EL ABUELO S.A.

EL ABUELO S.A.

CUIT: 30-64334819-1.- Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 12/04/2024, se decidió por unanimidad: 1)

reformar el artículo octavo del Estatuto social, el cual quedó redactado así: “ARTICULO OCTAVO: La dirección

y administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije

la Asamblea, entre un mínimo de dos y un máximo de cinco, con mandato por tres años. La Asamblea puede

designar suplentes en igual número o menor que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que

se produjeren en el orden de su designación.- Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por una

Asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria. La Asamblea fijara el número de directores, así como

su remuneración. El Directorio sesionará con la mitad mas uno de los integrantes y resuelve por mayoría de los

presentes; en caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente.- En su primera reunión designará

un presidente y un vicepresidente, que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento.- Los directores

constituirán una garantía por el ejercicio de sus funciones, que conforme al artículo 256, párrafo segundo de la ley

19.550 General de Sociedades se regirá por las reglas siguientes: a) Deberá consistir en bonos, títulos públicos,

o sumas de moneda nacional o extranjera depositadas en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de

la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma,

cuyo costo deberá ser soportado por cada director; en ningún caso procederá constituir la garantía mediante el

ingreso directo de fondos a la caja social, b) Cuando la garantía consista en depósitos de bonos, títulos públicos o

sumas de moneda nacional o extranjera, las condiciones de su constitución deberán asegurar su indisponibilidad

mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad, c) El monto de la

garantía será igual para todos los directores o gerentes.- El Directorio tiene amplias facultades de administración y

disposición, incluso las que requieren poderes especiales. Podrá especialmente, operar con toda clase de bancos,

compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y generales,

judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar y desistir denuncias

o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a

la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio, o al Vice-Presidente,

en su caso.”.- Y 2) Designar los miembros del Directorio, por el plazo estatutario de 3 años: PRESIDENTE: Orlando

Sebastián Serra, DNI 24.752.459, CUIT 20-24752459-3, domiciliado en Avenida Alvear N° 801, B° Valle Claro, UF

68, Benavidez, Tigre, provincia Buenos Aires. VICEPRESIDENTE: María Cecilia Serra, DNI 26.953.028 CUIT: 27-

26953028-1, domiciliada en la Avenida Alvear N° 801, L136, Barrio Valle Claro, Benavidez, Tigre, provincia Buenos

Aires. DIRECTORA SUPLENTE: Yolanda Mabel Arralde, DNI 4.499.150, CUIT: 27-04499150-6, domiciliada en calle

Peña 2754 piso 6° A de la C.A.B.A. Por Acta de Directorio del 12/04/2024 aceptan los cargos y constituyen domicilio

especial en Avenida Córdoba 652, Piso 5º departamento B, de la C.A.B.A.- Composición del Directorio anterior,

cuyos cargos cesaron por vencimiento del plazo de duración: Presidente: Orlando Esteban Serra. Vicepresidente:

Orlando Sebastián Serra. Directora Suplente: María Cecilia Serra. Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 36 de fecha 25/04/2024 Reg. Nº 242

FLORENCIA PUMA - Matrícula: 5436 C.E.C.B.A.

e. 13/05/2024 N° 28371/24 v. 13/05/2024