EMPRESA DE TRANSPORTES AMERICA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

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EMPRESA DE TRANSPORTES AMERICA S.A.C.E I. CUIT 30-54657290-7 CONVOCATORIA. Convócase a

Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Peribebuy 7190 C.A.B.A. el 07/06/2024 a las 19:30 horas en primera

convocatoria y a las 20:30 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente orden del día: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal 3) Consideración de

la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al

31/12/2023. 4) Aprobación de la gestión del directorio y su remuneración. 5) Aprobación de la gestión del consejo

de vigilancia y su remuneración. 6) Tratamiento

del resultado del ejercicio. 7) Prórroga del plazo para mantener acciones propias en cartera, conforme artículos

220 y 221 ley 19.550. 8) Elección miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia. Leonardo Fabio Otero

- Presidente

Designado según instrumento privado acta designación de autoridades de fecha 19/05/2023 LEONARDO FABIO

OTERO - Presidente

e. 13/05/2024 N° 28360/24 v. 17/05/2024