CLINICA NOGUERA S.A.

CLINICA NOGUERA S.A.

CUIT 30-68305464-6. Convocase a los accionistas de CLINICA NOGUERA S.A. a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día 28/05/2024 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda

convocatoria en la sede social sita en la calle Viamonte 377, Piso 2, CABA. El orden del día a considerar es el

siguiente: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración de la documentación

mencionada en el art. 234 inc 1° de la Ley N° 19.950, correspondiente al Ejercicio Económico N° 30 finalizado el

31 de octubre de 2023. 3) Consideración del resultado del Ejercicio Económico N° 30 finalizado el 31 de octubre

de 2023. 4) Tratamiento y aprobación de la gestión del Directorio. 5) Consideración de la remuneración de los

miembros del Directorio. 6) Estado de las previsiones por juicios laborales. 8) Motivos por los cuales la asamblea

fue convocada fuera de plazo legal. 9) Autorizaciones. Nota: Se deja constancia que de conformidad con el Art. 67

LGS la documentación a tratar estará a disposición de los accionistas en la sede social en plazo de ley.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO Nro. 80 de fecha 12/06/2023 JUAN CARLOS RIVERA

SEJAS - Presidente

e. 09/05/2024 N° 27823/24 v. 15/05/2024