MINERA DANITA S.A.

MINERA DANITA S.A.

(CUIT: 30-71229050-8) Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el

03/06/2024 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a una hora después en segunda convocatoria, a celebrarse

en el domicilio sito en Sucre 1110, piso 7º “B”, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente orden del día el siguiente orden

del día: 1º) Designación de los firmantes del acta de Asamblea; 2º) Ratificación de las resoluciones adoptadas por

la Asamblea de Accionistas celebrada el 21/02/2024 atento a lo requerido por la Inspección General de Justicia en

el marco del trámite N° 1848269/9697209; 3º) Aprobación de la transcripción del acta de esta asamblea, así como

también del asiento correspondiente al Depósito de Acciones y Registro de Asistencia correspondiente a la misma

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.421 - Segunda Sección 23 Miércoles 15 de mayo de 2024

en el Libro de Inventario y Balances N° 1 de la Sociedad atento a la solicitud de rúbrica de nuevos libros societarios

en trámite ante la Inspección General de Justicia bajo el expediente N° EX-2024-37465772--APN-DSC#IGJ; 4º)

Otorgamiento de autorizaciones. Conforme lo previsto por el artículo 238, Ley 19.550, los accionistas deberán

comunicar su asistencia a la asamblea con al menos 3 días hábiles de anticipación por notificación fehaciente en

la sede social, de lunes a viernes entre las 10:00 y las 14:00 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 30/09/2020 JORGE PABLO

GIANNATTASIO - Director en ejercicio de la presidencia

e. 15/05/2024 N° 29133/24 v. 21/05/2024