N° 28862/24 Aviso del Boletín Oficial
NUEVOS RUMBOS S.A.
Texto del aviso
NUEVOS RUMBOS S.A.
CUIT 30-54657207-9 -Convocase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 31 de
mayo de 2024 a las 19:30 horas en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente.
2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio
Neto, de Flujo de Efectivo, Estados consolidados, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia
correspondiente al ejercicio económico nº 56 cerrado al 31 de diciembre de 2023 y su comparativo al 31 de
diciembre de 2022.
3. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de
Vigilancia.
4. Consideración de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia, en exceso de los límites del art. 261
de la ley de Sociedades, en su caso.
5. Designación de autoridades para reorganizar el directorio.
6. Consideración y destino del resultado del ejercicio y de las ganancias reservadas acumuladas.
EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de fecha 08/01/2024 ADRIANA CRESPO - Presidente
e. 14/05/2024 N° 28862/24 v. 20/05/2024