N° 28860/24 Aviso del Boletín Oficial
17 DE AGOSTO S.A.
Texto del aviso
17 DE AGOSTO S.A.
CUIT 30-57190196-6. Convocase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 31 de mayo
de 2024 a las 17,30 horas en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente.
2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio
Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor
del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico nº 50 cerrado al 31 de diciembre de 2023 y su
comparativo al 31 de diciembre de 2022.
3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4) Designación de autoridades para reorganizar el directorio.
5) Consideración de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
6) Consideración y destino del Resultado del ejercicio.
EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado ACTA ESPECIAL de fecha 30/11/2023 ADRIANA CRESPO - Presidente
e. 14/05/2024 N° 28860/24 v. 20/05/2024