CLUB SANTA ANA S.A.

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CLUB SANTA ANA S.A. CUIT 30-70084131-2 CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de Club Santa Ana S.A. a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria para

el día 5 de junio de 2024, en primera convocatoria para las 18.00 horas y en segunda convocatoria para las 19.00

horas, en Avenida Juan Bautista Alberdi 2664 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el

siguiente,

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 31 de diciembre de 2022, en función de la falta de aprobación por parte de los accionistas

presentes en la asamblea celebrada el pasado 5 de junio de 2023, por discrepancias habidas en la redacción de

la memoria del balance presentado para su virtual aprobación. Al efecto y, siendo que, por unanimidad se resolvió

no aprobarlo, ese órgano de gobierno instruyó al directorio para que efectúe las modificaciones establecidas a fin

de poder ser tratado y finalmente aprobado en la presente asamblea.

3°) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 31 de diciembre de 2023.

4°) Ratificación por parte de los señores accionistas en la presente asamblea, del directorio nombrado por la

Sindicatura en función de las renuncias presentadas al cargo, por parte de los miembros del directorio.

5º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023

6°) Elección de los miembros del directorio para un nuevo período.

7°) Presupuesto General para el Ejercicio 2024.

8°) Cambio de domicilio de la sede social a otra jurisdicción

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 02/06/2023 JUAN JOSE POSCO - Presidente

e. 10/05/2024 N° 28050/24 v. 16/05/2024