TRUFAS DEL NUEVO MUNDO S.A.

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CUIT 30711667136. Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 5

de junio de 2024 a las 15 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, para el mismo día a las 16

horas respectivamente, a través de la plataforma digital “Zoom” que permite la transmisión en simultáneo de audio

y video, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Autorización al Sr. Presidente para que confeccione el Registro de

Asistencia y transcriba y firme en el libro respectivo el acta grabada. 2) Consideración de los motivos de la demora

incurrida en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para aprobar la documentación correspondiente al

Ejercicio Económico cerrado al 30 de noviembre de 2023. 3) Consideración de la documentación referida al balance

correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de noviembre de 2023.4) Consideración del resultado del

ejercicio. 5) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración. 6) Absorción de las pérdidas acumuladas

con los saldos de la cuenta Prima de Emisión. 7) Composición del Directorio. Quórum. Garantías Directores.

Modificación Artículo Noveno del Estatuto Social. Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán comunicar su

participación con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada por correo electrónico a la

siguiente dirección de correo: info@trufasdelnuevomundo.com En respuesta la Sociedad enviará la confirmación

de tal comunicación, el ID, contraseña y el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital

ZOOM.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 11/05/2023 Juan Carlos La Grotteria - Presidente

e. 14/05/2024 N° 28908/24 v. 20/05/2024