EDESAL HOLDING S.A.

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(CUIT 30-71250659-4). Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24

de junio de 2024, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la

calle Paraguay 1132, piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la renuncia presentada por el sr. Carlos

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.423 - Segunda Sección 68 Viernes 17 de mayo de 2024

Alberto Seijo a su cargo de director titular de la Sociedad; 3) Consideración de la gestión del director renunciante

por el período transcurrido desde su designación hasta el día de la fecha; 4) Consideración de la remuneración del

director renunciante por su actuación durante el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2024; 5) Designación

de un director titular a fin de completar el período en curso; 6) Autorizaciones. Asimismo, informar a los sres.

accionistas que: a. Deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales,

libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Paraguay 1132, Piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 18 de junio de 2024 inclusive. b. Atento lo dispuesto por

el Art. 22, capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la CNV, al momento de inscripción para participar de la

Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: (a) nombre y apellido o denominación

social completa; (b) tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral

de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción;

(c) domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones. c. Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al

ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la

Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que

revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal

ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades

Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias. d. Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos

de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes

y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 94 de fecha 26/04/2024 FABIAN ESTANISLAO LOPEZ

MORA - Presidente

e. 16/05/2024 N° 29388/24 v. 22/05/2024