VERMINAL S.A.

VERMINAL S.A.

CUIT 30-57550206-3 convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de junio de 2024, a las 10 horas en

primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Iberá 5073, CABA, a fin de

considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Elección de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de los

motivos de la convocatoria fuera del plazo legal; 3°) Consideración de la memoria, balance general, del resultado

del ejercicio y de los resultados acumulados como también su destino y, demás documentación del art. 234 inc.

1º de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 4°) Consideración de la gestión de los

Directores y fijación de su retribución; 5°) Designación del número de integrantes del Directorio y elección de los

mismos para el nuevo ejercicio. NOTA: Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar su comunicación

de asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia

a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de acuerdo al Art. 238 de

la Ley 19.550, ya sea de forma física en la sede social, en el horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas, o bien por

correo electrónico a la dirección: aciampa@verminal.com.ar

desigando instrumento privado ACTA DIRECTORIO 171 del 9/11/2023 Norma Elvira Fernandez - Presidente

e. 16/05/2024 N° 29619/24 v. 22/05/2024