N° 31046/24 Aviso del Boletín Oficial
ALMONT S.A.
Texto del aviso
ALMONT S.A.
CUIT 30-69561904-5. Por acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria del 10/4/2024 transcripta el
17/5/2024 en escritura 157 pasada al folio 676 del Registro 1948 a mi cargo, se resolvió: 1) Adecuar la sociedad
a las disposiciones de Sociedad Anónima Unipersonal. 2) Se modificaron: a) el art. 1 de denominación por la de
“ALMONT S.A.U.” continuadora de “ALMONT S.A.”; b) el art. 8°: Directorio compuesto del número de miembros que
fije la Asamblea entre un mínimo de 1 y un máximo de 5; duración 3 ejercicios. Quorum: mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de presentes; c) el art. 11°: Fiscalización a cargo de un Síndico Titular designado
por Asamblea Ordinaria de acuerdo al art. 284 LGS; y un Síndico Suplente quien actuará de acuerdo a lo establecido
en el art. 291 LGS. Ambos durarán en su cargo 3 ejercicios; pudiendo ser reelegidos indefinidamente; d) art. 13°
sobre el otorgamiento de usufructo de acciones; y e) art. 15° el destino de las ganancias realizadas y liquidas; cierre
de ejercicio 31 de julio de cada año. 3) Se aceptaron las renuncias de Alejandro Gabriel BIANCO y Javier Carlos
ZABALLA como Presidente y único director titular y Director Suplente respectivamente; y se designaron miembros
del Directorio: Presidente: Rita Karina Rosa CAPORALE, CUIT 27-22251643-4; y Vicepresidente: Diego Alejandro
HICKETHIER, CUIT 20-18616088-7; ambos con domicilio especial en Tte Gral Juan Domingo Perón 555 3° piso de
CABA. 4) Se designan a Atilio Jorge KILLMEATE como Síndico Titular y a Norberto Carlos CANEVA como Síndico
Suplente. Asimismo se transcribió acta de Asamblea Ordinaria Unánime autoconvocada del 4/7/2023 que había
designado al directorio inmediato anterior integrado por: Alejandro Gabriel Bianco como único director titular y
Presidente; y a Javier Carlos Zaballa como director suplente. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 157
de fecha 17/05/2024 Reg. Nº 1948
Silvina Fernanda Gonzalez - Matrícula: 4271 C.E.C.B.A.
e. 21/05/2024 N° 31046/24 v. 21/05/2024