DRIBEL S.A.

DRIBEL S.A.

CUIT 30-69561614-3. Por acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria del 10/4/2024 transcripta el

17/5/2024 en escritura 156 pasada al folio 664 del Registro 1948 a mi cargo, se resolvió: 1) Adecuar la sociedad

a las disposiciones de Sociedad Anónima Unipersonal. 2) Se modificaron: a) el art. 1 de denominación por la de

“DRIBEL S.A.U.” continuadora de “DRIBEL S.A.”; b) el art. 8°: Directorio compuesto del número de miembros que

fije la Asamblea entre un mínimo de 1 y un máximo de 5; duración 3 ejercicios. Quorum: mayoría absoluta de sus

miembros y resuelve por mayoría de presentes; c) el art. 11°: Fiscalización a cargo de un Síndico Titular designado

por Asamblea Ordinaria de acuerdo al art. 284 LGS; y un Síndico Suplente quien actuará de acuerdo a lo establecido

en el art. 291 LGS. Ambos durarán en su cargo 3 ejercicios; pudiendo ser reelegidos indefinidamente; d) art. 13°

sobre el otorgamiento de usufructo de acciones; y e) art. 15° el destino de las ganancias realizadas y liquidas;

cierre de ejercicio 30 de junio de cada año. 3) Se aceptaron las renuncias de Alejandro Gabriel BIANCO y Javier

Carlos ZABALLA como Presidente y único director titular y Director Suplente respectivamente; y se designaron

miembros del Directorio: Presidente: Rita Karina Rosa CAPORALE, CUIT 27-22251643-4; y Vicepresidente: Atilio

Jorge KILLMEATE, CUIT 20-22409847-3; ambos con domicilio especial en Tte Gral Juan Domingo Perón 555 3°

piso de CABA. 4) Se designan a Diego Alejandro HICKETHIER como Síndico Titular y a Norberto Carlos CANEVA

como Síndico Suplente. Asimismo se transcribió acta de Asamblea Ordinaria Unánime autoconvocada del 4/6/2023

que había designado al directorio inmediato anterior integrado por: Alejandro Gabriel Bianco como único director

titular y Presidente; y a Javier Carlos Zaballa como director suplente. Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 156 de fecha 17/05/2024 Reg. Nº 1948

Silvina Fernanda Gonzalez - Matrícula: 4271 C.E.C.B.A.

e. 21/05/2024 N° 31012/24 v. 21/05/2024