FRATELLI BRANCA DESTILERIAS S.A.

FRATELLI BRANCA DESTILERIAS S.A.

CUIT: 30-50415535-4. Se convoca a los Sres. Accionistas de FRATELLI BRANCA DESTILERÍAS S.A. (la “Sociedad”)

a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 12 de junio de 2024, a las 10:30 horas a distancia

conforme lo dispuesto por el Art. 14° del estatuto social, mediante el sistema “Microsoft Teams”, a los efectos

de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: (1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; (2)

Aumento del capital social por capitalización de la cuenta ajuste de capital. Emisión y suscripción de acciones.

Reforma del artículo del Estatuto Social correspondiente al Capital Social; (3) Autorizaciones. Asimismo, se

recuerda a los Sres. Accionistas que, para poder asistir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la

sede social de la Sociedad de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas, o a través del correo electrónico cschettini@

llerena.com.ar, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con

3 días hábiles de anticipación a la fecha de la misma (Art. 238 LGS). La información requerida para el acceso al

sistema será proporcionada a la dirección de correo electrónico informada al momento de comunicar asistencia.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nro. 65 de fecha 22/06/2023 Hector Masoero -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 20/05/2024 N° 30338/24 v. 24/05/2024