VITTAL ARGENTINA S.A.

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C.U.I.T.: Nro. 30-71431202-9 CONVOCATORIA - Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día Martes 04 de

Junio de 2024 a las 11:00 horas en la calle Av. Alvarez Thomas 1154 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para

considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración

de los motivos del llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de término por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre

de 2023; 3°) Consideración de la documentación contable según Art. 234 inc. 1) de la Ley General de Sociedades

N° 19.550 y normas concordantes con relación al Ejercicio Económico Nº 11 finalizado el 31 de Diciembre de 2023,

consistente en la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos y el Informe del Auditor; 4°) Consideración del

destino de los Resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023; 5°) Aprobación de la

Gestión del Directorio. Consideración de la Retribución a los Directores por sus funciones técnico-administrativas.

Asignación de sus honorarios según lo establece el artículo 261 de la Ley N° 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 17/08/2023 MARIELA WAISBORD -

Presidente

e. 15/05/2024 N° 29254/24 v. 21/05/2024