FIBRALTEX S.A.

Convócase a los Accionistas de FIBRALTEX S.A., CUIT 30-64547332-5, a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el 06 de Junio de 2024, a las 11:00 horas en Primera Convocatoria y 12:00 horas en Segunda

Convocatoria, la misma se celebrara a distancia conforme lo dispuesto por el Estatuto de la sociedad mediante la

plataforma Zoom, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023;

3º) Consideración de la gestión del Directorio;

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.426 - Segunda Sección 70 Miércoles 22 de mayo de 2024

4º) Consideración de la remuneración al Directorio;

5º) Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de tres ejercicio

6º) Designación de un Síndico titular y un Síndico Suplente por el término de un ejercicio;

7º) Constitución de la reserva legal;

8º) Situación registral y tratamiento de los aumentos de capital

9º) Autorizaciones.

NOTA: Las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238 ley 19.550 deberán dirigirse al domicilio sito

en Avda. Rivadavia 6351, Piso 18° “A” Torre 1, C.A.B.A., en el horario de 10 a 15 horas, o vía correo electrónico a

asamblea@fibraltex.com.ar, en todos los casos con una anticipación no menor de 3 días a la fecha de Asamblea.

En ese domicilio se encontrará a disposición de los Accionistas la documentación societaria mencionada en el

punto 2º), que también podrá hacerse llegar por vía electrónica si la comunicación de asistencia fuera realizada por

ese medio. En las comunicaciones de asistencia deberá indicarse un correo electrónico y contacto de Whatsapp

a los cuales comunicar los datos de acceso a la reunión de Zoom en la cual se desarrollará la Asamblea.

Designado según instrumento publico esc 58 de fecha 16/8/2022 reg 1806 EZEQUIEL MARTIN AZAR - Presidente

e. 17/05/2024 N° 30044/24 v. 23/05/2024

Texto del aviso