INTERMAR BINGOS S.A.

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CUIT: 30-64186700-0. Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

a celebrarse el 4 de junio de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria en la sede social sita en Reconquista 1088, 7º Piso, C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente Orden

del Día: “1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prescripta por el

artículo 234, inc. 1°, de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2023; 3) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023 y su destino;

4) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Sindicatura por el ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2023; 5) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 6) Fijación del número de directores y su designación; 7) Elección

de los síndicos titular y suplente; y 8) Autorizaciones.” Notas: a) Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los

señores accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la Sociedad con al menos tres días hábiles de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.427 - Segunda Sección 77 Jueves 23 de mayo de 2024

anticipación a su celebración para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones

se efectuarán en la sede social sita en Reconquista 1088, 7º Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 18:00 horas.

El plazo vence el 29 de mayo de 2024 a las 18:00 horas. b) Se pueden retirar copias impresas de la documentación

que tratará la Asamblea en la sede social de la Sociedad de 10:00 a 18:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 12/10/2023 MARTIN CIAPERO - Presidente

e. 20/05/2024 N° 30571/24 v. 24/05/2024