ROSA NEGRA CATERING S.A.

ROSA NEGRA CATERING S.A.

CUIT: 30-71012372-8. Convocase a los accionistas de ROSA NEGRA CATERING S.A. a Asamblea General Ordinaria

para el día 13 de junio de 2024, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y a las 17:00 horas, en segunda

convocatoria, en la sede social sita en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente

Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos por los

cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados el 30 de septiembre de 2021 se celebra fuera

del plazo legal. 3) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2021. 4) Consideración del destino de

los resultados del ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2021. 5) Consideración de la gestión y honorarios

del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2021, en exceso del Art. 261 Ley N.º

19.550 en caso de corresponder. 6) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea que considera

los estados contables cerrados el 30 de septiembre de 2022 se celebra fuera del plazo legal. 7) Consideración

de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550 correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 30 de septiembre de 2022. 8) Consideración del destino de los resultados del ejercicio

finalizado el 30 de septiembre de 2022. 9) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio

económico cerrado el 30 de septiembre de 2022, en exceso del Art. 261 Ley N.º 19.550 en caso de corresponder.

10) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados el 30

de septiembre de 2023 se celebra fuera del plazo legal. 11) Consideración de la documentación prescripta por el

artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre

de 2023. 12) Consideración del destino de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2023. 13)

Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre

de 2023, en exceso del Art. 261 Ley N.º 19.550 en caso de corresponder. 14) Designación de nuevo Directorio. 15)

Conferir las autorizaciones necesarias para la inscripción de las resoluciones adoptadas en esta asamblea. Nota:

Los accionistas deberán notificar su asistencia a asamblea en los términos del art. 238 de la Ley Nº 19.550 con

tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A., y conforme

al art. 67 de la Ley Nº 19.550, la documentación contable a tratar en la asamblea, también estará a disposición en

el domicilio sito en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A. o bien solicitarla mediante correo electrónico dirigido

a la casilla mma@lorentelopez.com.

Designado según instrumento privado ACTA DE asamblea gral ordinaria de fecha 21/07/2021 SILVINA BEATRIZ

GIMENEZ - Presidente

e. 24/05/2024 N° 32048/24 v. 30/05/2024