TIERRAS Y VIVIENDAS S.A.I.C.A.G. E I.

TIERRAS Y VIVIENDAS S.A.I.C.A.G. E I.

CUIT 30-53178833-4 Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de TIERRAS Y VIVIENDAS S.A.

Inmobiliaria, de Construcciones, Agrícola, Ganadera e Industrial, con domicilio legal en Avda. Córdoba 1215 8º

p. de esta Capital Federal, para el día 10 de junio de 2024 a las 17 horas en la sede de la sociedad y en segunda

convocatoria a las 18 horas, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Señor Presidente.

2º) Consideración de la documentación requerida por el articulo N° 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550 con relación

al ejercicio Nº 73 cerrado el 31 de diciembre de 2023. Consideración de la gestión cumplida por el Directorio

durante el 73° ejercicio económico.

3º) Consideración de los honorarios distribuidos al Directorio acordando, en su caso, el exceso previsto en el

artículo N° 261 de la Ley N° 19.550.

4º) Distribución de las utilidades.

5º) Fijación del número de directores y elección de los directores titulares para completar el número aprobado por

dos años, de dos suplentes por un año y de un síndico titular y uno suplente por un año, y fijación de los honorarios

de la sindicatura por el 73º ejercicio.

NOTA: los Señores Accionistas deberán depositar en la sede legal de la Sociedad sus certificados de acciones

a los efectos de la concurrencia al acto, hasta las 19 horas del día 3 de junio de 2024.Pedir turno por mail

tierrasyviendassa@gmail.com Buenos Aires, 29 de abril de 2024

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 15/05/2023 CLODOMIRO LEDESMA - Presidente

e. 21/05/2024 N° 30965/24 v. 27/05/2024