ATLANTIS MARINE S.A.

ATLANTIS MARINE S.A.

Se convoca a los accionistas de Atlantis Marine S.A. (CUIT n° 30-67056851-9), a la asamblea general ordinaria

y extraordinaria a efectuarse el día 13 (trece) de Junio de 2024, a las 17:00 Hs., en primera convocatoria y en

segunda para las 18:00 Hs., en el domicilio de la calle Esmeralda Nº 892, 2° Piso de Capital Federal, para tratar el

siguiente Orden del Día: 1) designación de presidente de la asamblea y de el/los accionistas para firmar el acta; 2)

Consideración de los estados contables balance ejercicio cerrado al 31/12/2023, antecedentes, memoria, con su

dispensa y ratificación, informe auditor y anexos correspondientes, su aprobación; 3) consideración y aprobación

de gestión del directorio en dicho ejercicio y hasta la asamblea, consideración de remuneración a los señores

directores, y/o en exceso (art. 261 LGS) y concordantes, gratificaciones, su aprobación; 4) elección y/o reelección

del directorio, término de mandato, fijación número, aprobación, y/o aceptación de renuncias; 5) Destino de los

resultados del ejercicio, afectación y/o desafectación parcial de reservas, y/o cambio destino, aplicación parcial

de resultados no asignados; aprobación dividendos; disposición fondos y/o tenencias a requerimiento; y/u otorgar

donativos. Delegación al directorio de facultades disposición y/o cancelación en varias modalidades y/o moneda,

su aprobación; 6) Análisis de los negocios de la empresa. Prosecución y/o iniciación acciones administrativas,

y/o legales por la Sociedad, opciones, delegación facultades a directorio, y/o apoderados, su aprobación; 7)

Varios, instrucciones, apoderamientos.- Nota: Comunicación de asistencia a la asamblea, con tres días hábiles de

anticipación (art. 238, ley sociedades). Datos de Inscripción: Nº 6575, Libro 17, Tomo - de Sociedades Anónimas.

El firmante con facultades según estatuto societario, y su designación respectiva. Conste.-

designado instrumento privado acta asamblea de fecha 07/07/2022 ADRIANO CAFARO - Presidente

e. 24/05/2024 N° 32220/24 v. 30/05/2024