JOSERAL S.A.

JOSERAL S.A.

CUIT: 33-71092092-9. Convocase a los accionistas de JOSERAL S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día

13 de junio de 2024, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, y a las 15:00 horas, en segunda convocatoria, en

la sede social sita en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea

que considera los estados contables cerrados el 30 de septiembre de 2023 se celebra fuera del plazo legal. 3)

Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550 correspondiente

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.430 - Segunda Sección 58 Martes 28 de mayo de 2024

al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2023. 4) Consideración del destino de los resultados del

ejercicio. 5) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30 de

septiembre de 2023, en exceso del Art. 261 Ley N.º 19.550 en caso de corresponder. 6) Designación de nuevo

Directorio. 7) Conferir las autorizaciones necesarias para la inscripción de las resoluciones adoptadas en esta

asamblea. Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia a asamblea en los términos del art. 238 de la

Ley Nº 19.550 con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”,

C.A.B.A., y conforme al art. 67 de la Ley Nº 19.550, la documentación contable a tratar en la asamblea, también

estará a disposición en el domicilio sito en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A. o bien solicitarla mediante

correo electrónico dirigido a la casilla mma@lorentelopez.com.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 21/7/2021 JOSE

RICARDO MAITA - Presidente

e. 24/05/2024 N° 32047/24 v. 30/05/2024